Amnistía fiscal

Se denomina amnistía fiscal a la condonación generalizada de obligaciones tributarias y de fraude fiscal de ejercicios anteriores a cambio de un pequeño porcentaje de la deuda.

Fraude fiscal y mercantil

El fraude fiscal y mercantil es aquella situación en la que se engaña y se aprovecha del error y ocultación de datos para obtener un beneficio ilícito, ya sea a la administración pública o personas privadas.

Blanqueo de capitales

Se denomina blanqueo de capitales a aquellos procedimientos y mecanismos encargados de dar legalidad e introducción en el mercado a activos procedentes de actividades delictivas. Conocido también como lavado de dinero o lavado de capitales.

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